Два человека подозреваются в совершении продолжающегося налогового мошенничества в соучастии и в легализации доходов, полученных преступным путем.
Операция «Леквар», проведенная вооруженными сотрудниками Управления по уголовным делам финансового управления (KÚFS) в Нитранском районе, была направлена на выявление несанкционированных вычетов по налогу на добавленную стоимость, совершенных 24 коммерческими компаниями. Предварительный ущерб оценивается почти в 2 миллиона евро, сообщил представитель финансовой администрации Даниэль Сукуп.
В ходе операции в конце октября было проведено три обыска в домах, обыски других помещений и транспортных средств, а также допросы подозреваемых. В ходе обысков изъяты электронные устройства, компьютерная техника, бухгалтерские документы и носители информации, которые будут подвергнуты экспертизе.
Два человека подозреваются в совершении продолжающегося налогового мошенничества в соучастии и легализации доходов, полученных преступным путем.
