Два людини підозрюються в скоєнні триваючого податкового шахрайства у співучасті та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Операція «Леквар», проведена озброєними співробітниками Управління з кримінальних справ фінансового управління (KÚFS) у Нітранському районі, була спрямована на виявлення несанкціонованих податкових вирахувань з податку на додану вартість, скоєних 24 комерційними компаніями. Попередня шкода оцінюється майже в 2 мільйони євро, повідомив представник фінансової адміністрації Данієль Скуп.
Під час операції наприкінці жовтня було проведено три обшуки в домах, обшуки інших приміщень і транспортних засобів, а також допити підозрюваних. Під час обшуків були вилучені електронні пристрої, комп'ютерна техніка, бухгалтерські документи та носії інформації, які будуть піддані експертизі.
Два людини підозрюються в скоєнні триваючого податкового шахрайства у співучасті та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
